Finantstegevuse töörühm (FATF)

Finantstegevuse rakkerühma (FATF) müstifitseerimine

Ülemaailmse finantsmääruse rolli ja mõju mõistmine

FATF-i lahtiharutamine: põhjalik juhend

Financial Action Task Force (FATF) on keskne ülemaailmne organisatsioon, mille ülesandeks on võidelda finantskuritegudega. 1989. aastal G7 riikide algatusel asutatud FATF tegutseb oma peakorteris Pariisis, töötades välja poliitikaid ja standardeid, et võidelda erinevate rahvusvaheliste finantssüsteemi ohtudega.

FATF-i mandaadi dekodeerimine

Algselt rahapesu tõkestamisele keskendunud FATF-i tegevusvaldkond on aastate jooksul laienenud, hõlmates võitlust terrorismi rahastamise, korruptsiooni ja massihävitusrelvade leviku vastu. Selle soovitused on kogu maailmas rahapesuvastaste eeskirjade nurgakiviks, mida pidevalt arendatakse, et kohaneda kurjategijate kasutatavate muutuvate ohtude ja tehnikatega.

Soovituste areng

Alates selle loomisest on FATF pidevalt ajakohastanud oma soovitusi tekkivate ohtude käsitlemiseks. Pärast 11. septembri sündmusi lülitas töörühm oma raamistikku terrorismi rahastamise vastase võitluse meetmed. Hilisemad uuendused, sealhulgas 2012. aasta väljaanne, laiendasid selle ulatust veelgi, et tulla toime uute väljakutsetega, nagu relvade leviku ja korruptsiooni rahastamine.

Ülemaailmne koalitsioon

2021. aasta seisuga 39 liikmesriigist koosnev FATF hõlmab selliseid mõjukaid üksusi nagu ÜRO ja Maailmapank. Liikmeks saamine sõltub ülemaailmselt tunnustatud finantsstandarditest kinnipidamisest ja aktiivsest osalemisest rahvusvahelistel finantsfoorumitel. Liikmed kohustuvad toetama ja rakendama FATF-i soovitusi, tehes samal ajal vastastikust hindamist ja koostööd tulevaste algatuste osas.

Vaatlejad ja koostööpartnerid

Lisaks oma liikmesjurisdiktsioonidele teeb FATF vaatlejatena tihedat koostööd paljude rahvusvaheliste organisatsioonidega. Sellised üksused nagu Interpol, Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) panustavad oma teadmistega FATFi jõupingutustesse rahapesu ja sellega seotud kuritegude vastu võitlemisel.